Theo cáo trạng, các tài sản bị kê biên có liên quan đến nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia gồm 100% vốn góp tại Công ty TNHH Hiệp Phú Gia. Cụ thể, có 30% vốn góp của CTCP Vốn An Bình, 40% vốn góp của ông Phạm Văn Tân và 30% vốn góp của ông Cao Ngọc Huy.
Công ty TNHH Hiệp Phú Gia là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở cao tầng phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM (dự án Richland Hill). Năm 2019, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự TP.HCM kết luận giá trị dự án là 2.128 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng kê biên 29% cổ phần của Công ty TNHH Xây dựng Bách Việt tại CTCP Phát triển đô thị Vĩnh Thái (chủ đầu tư dự án Khu đô thị Mỹ Gia tại xã Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa, định giá dự án tại thời điểm năm 2017 là 133,3 tỷ đồng).
Kê biên 100% vốn góp tại Công ty Thái An, gồm 79,67% vốn góp của ông Phạm Văn Tân và 20,33% vốn góp của Công ty cổ phần Vốn An Bình. Công ty Thái An được giao đầu tư xây dựng, khai thác và kinh doanh gói 1 và 1.500 m2 gói 2 Dự án Khu đô thị Mỹ Gia (định giá năm 2017 là 750 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn gửi các cơ quan chức năng về việc phong tỏa giao dịch, chuyển nhượng tài sản đang thế chấp tại DAB của nhóm khách hàng Tân Vạn Hưng gồm 5 bất động sản thuộc sở hữu của ông Huỳnh Bá Thành, bà Vũ thị Liên; một số nhà đất của ông Huỳnh Bá Phát, ông Huỳnh Bá Tân, Huỳnh Bá Long, bà Nguyễn Thị Minh.
Cáo trạng thể hiện, từ năm 2007 - 2013, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới và các đối tượng liên quan thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng. Riêng với hành vi sai phạm các quy định ngân hàng cho 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng) đã gây thiệt hại số tiền 8.752 tỷ đồng.
Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng. Tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Ông Trần Phương Bình và 11 bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Điều 179, BLHS năm 1999.
Riêng ông Bình còn bị truy tố thêm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.