Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với bà Hương Trần Kiều Dung và bà Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán".
Ngày 8/4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với bà Hương Trần Kiều Dung và bà Nguyễn Quỳnh Anh theo quy định của pháp luật.
Hiện bà Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán BOS. Còn bà Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc Chứng khoán BOS.
Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT; từ ngày 29/3 đến ngày 2/4 đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết và 2 đồng phạm khác (bà Trịnh Thị Mai Huế và bà Trịnh Thị Thúy Nga) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan.
 |
| Phó Chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung |
Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt đối với bà Hương Trần Kiều Dung về hành vi tham gia HĐQT quá số lượng quy định.
Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 5/2020-10/2021, ngoài là Thành viên HĐQT tại FLC, bà còn tham gia HĐQT ở 6 công ty khác, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
Nhưng theo quy định, Thành viên HĐQT tại một công ty đại chúng đồng thời chỉ được tham gia HĐQT không quá 5 công ty khác. Do đó, bà Dung bị UBCKNN phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng.
Theo báo cáo quản trị năm 2021 của FLC, bà Dung hiện đang đồng thời là Chủ tịch CTCP Chứng khoán BOS (ART); Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS); Chủ tịch HĐQT CTCP FLC Travel; Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES; Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM; cùng một số công ty TNHH khác.
Bà từng là luật sư chính của Công ty Luật TNHH SMiC – tiền thân của Tập đoàn FLC - sau đó được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý cấp cao như Trưởng ban Pháp chế và Phát triển dự án, Phó tổng giám đốc trước khi thành Tổng giám đốc. Bà Dung thôi chức Tổng giám đốc Tập đoàn FLC vào cuối tháng 3/2020.