Ngày 10/7/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 742/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Ngân Nhi (20 Ngõ 45 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) mức phạt 270.000.000 đồng.
Bà Nhi có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (bà Lê Ngân Nhi, người liên quan của ông Lê Thái Thành – Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM đã thực hiện giao dịch mua 1.350.000 cổ phiếu FDC (tương ứng 13.500.000.000 đồng theo mệnh giá) vào ngày 11/06/2024 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Ngoài ra, UBCKNN còn xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán đối với bà Nhi 4 tháng.