Ngày 2/8, VKSND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Quốc Tân (61 tuổi, HKTT tại TP.HCM) về tội trốn thuế và không chấp hành án; truy tố Trần Quốc Tuấn (56 tuổi, HKTT tại TP HCM) về tội không chấp hành án.
Theo Pháp luật, Trần Quốc Tân là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty Cổ phần Tân Tân (phường Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương). Còn Trần Quốc Tuấn (em ruột của Tân) là thành viên HĐQT của công ty này.
Theo cáo trạng, công ty Cổ phần Tân Tân có 4 thành viên HĐQT là ông Trần Quốc Tân, ông Trần Quốc Tuấn, bà Châu Ngọc Phụng và bà Nguyễn Thị Thanh.
 |
| Truy tố Chủ tịch Công ty đậu phộng Tân Tân và em trai. |
Năm 2015, bà Nguyễn Thị Thanh có đơn khởi kiện đến TAND tỉnh Bình Dương đối với HĐQT của công ty này. Lý do là nhiều lần bà Thanh đã yêu cầu HĐQT của công ty cung cấp thông tin về tình hình tài chính, đánh giá hoạt động và bầu lại HĐQT nhưng các thành viên HĐQT không thực hiện.
Đến ngày 27/9/2018, TAND tỉnh Bình Dương đã có bản án tuyên buộc công ty này phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông để bầu lại thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật; buộc công ty Cổ phần Tân Tân cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ Biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, dẫn nguồn tin từ Truyền hình thông tấn.
Tuy nhiên, các thành viên HĐQT vẫn không chấp hành. Đến khi Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương thi hành bản án (nhiều lần), các thành viên HĐQT vẫn không chấp hành. Sau đó, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã có công văn kiến nghị khởi tố Tân, Tuấn và Phụng về hành vi không chấp hành án.
Công an TP Dĩ An xác định, Trần Quốc Tân cố ý không thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật, dù có đầy đủ điều kiện để thực hiện. Còn Trần Quốc Tuấn cũng có đủ điều kiện để thực hiện bản án với vai trò là thành viên HĐQT nhưng đã bỏ mặc cho Tân điều hành và cố tình không thực hiện bản án.
Riêng đối với bà Phụng, khi cơ quan công an điều tra thì thấy bà Phụng không tham gia vào hoạt động điều hành của công ty nên không xem xét xử lý hình sự.
Dẫn nguồn từ Tiền Phong, Cơ quan điều tra xác định về tội “Trốn thuế”, Công ty CP Tân Tân kinh doanh thua lỗ nên ngưng hoạt động từ năm 2013. Đến năm 2015, ông Tân đứng ra cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân thuê lại nhà xưởng và kho trên diện tích của Công ty CP Tân Tân, giá thuê là 100 triệu đồng một tháng.
Tính đến tháng 11/2022, Công ty CP Tân Tân thu được tổng số tiền 8,6 tỷ đồng nhưng không thực hiện việc xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế đối với doanh thu của doanh nghiệp.
Kết luận giám định thuế ngày 26/8/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, số tiền thuế phải nộp đối với việc kinh doanh cho thuê nhà xưởng của Công ty CP Tân Tân trong khoảng thời gian này là gần 1,5 tỷ đồng.