Như đã thông tin, ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có Kết luận thanh tra số 929 (KLTT 929) về việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Đại Ninh) tại Lâm Đồng do Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Cao Trí giữ chức Tổng Giám Công ty SGĐN.
Tuy nhiên, ngày 8/7/2021, TTCP lại có thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung KLTT 929 về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do ông Trần Văn Minh, lúc này là Phó Tổng TTCP ký. TTCP đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án.
Trước khi sửa đổi bổ sung KLTT 929, TTCP cũng đã lập Tổ công tác để thẩm tra gồm: Lê Quốc Khanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục II, TTCP, Tổ trưởng Tổ công tác), Hoàng Văn Xuân (Thanh tra viên Cục II, TTCP, Thành viên Tổ công tác), Nguyễn Nho Định (Thanh tra viên Cục II, TTCP, Thàn viên Tổ công tác), Nguyễn Ngọc Ánh (nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Thành viên Tổ công tác).
Hồi đầu tháng 3/2023, ông Trần Văn Minh đột ngột qua đời do đột quỵ sau khi được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM.
Ông Trần Văn Minh (trái) lúc còn sống và ông Nguyễn Cao Trí có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: QH, VLUNhận hối lộ 10 tỷ đồng giúp dự án Đại Ninh "hồi sinh"
Liên quan tới dự án Đại Ninh, trong bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới công bố cho biết, Nguyễn Cao Trí có mối quan hệ thân thiết với ông Trần Văn Minh do học cùng lớp nghiên cứu sinh, cùng bảo vệ Tiến sỹ tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
Sau khi biết ông Minh là người ký KLTT 929 kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, Trí gặp ông Minh trao đổi về việc muốn mua lại dự án Đại Ninh và nhờ ông Minh xem xét cho gia hạn dự án.
Ông Minh đồng ý giúp Trí và hướng dẫn Trí làm đơn của Công ty SGĐN gửi lãnh đạo Chính phủ để TTCP có căn cứ giải quyết. Minh nói rõ với Trí là "ông Minh ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ ký được cho gia hạn dự án", nên Trí đã tin tưởng, yên tâm để ký hợp đồng mua lại dự án, cổ phần Công ty SGĐN.
Quá trình gửi đơn kiến nghị, Trí được ông Minh hướng dẫn nhờ lãnh đạo Chính phủ có ý kiến với Mai Tiến Dũng (nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP) xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực giao cho TTCP xem xét, giải quyết, tạo "sức nặng" cho ông Minh đề xuất thành lập Tổ công tác xác minh đơn, kiến nghị cho gia hạn dự án. Ông Minh cho Trí biết đã chỉ đạo Lê Quốc Khanh ủng hộ Trí gia hạn dự án và cho cho số điện thoại của Khanh để Trí liên hệ làm việc.
Sáng ngày 15/3/2021, sau khi Công ty SGĐN làm việc xong với Tổ công tác của TTCP về dự án Đại Ninh, Trí đã gặp và đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh số tiền 100 triệu đồng tại phòng làm việc của Ánh. Đến chiều, Trí đưa cho Lê Quốc Khanh 500 triệu đồng và nhờ Khanh đưa 100 triệu đồng cho Tổ công tác tại khách sạn Dinh II, TP. Đà Lạt.
Ngày 23/3/2021, khi Tổ công tác về TP.HCM để xác minh, thu thập tài liệu, Trí hẹn Khanh đi ăn tối tại khách sạn Park Hyatt, quận 1 để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Công ty SGĐN và đưa cho Khanh 200 triệu đồng để cảm ơn và tiếp tục nhờ Khanh ủng hộ trong quá trình giải quyết đơn. Đồng thời, Trí chỉ đạo cấp dưới đưa tài liệu và 50 triệu đồng cho Hoàng Văn Xuân tại Nhà khách TTCP, quận 3, TP.HCM.
Quá trình dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra xác minh của TTCP, chiều tối ngày 25/4/2021, Trí hẹn gặp ông Trần Văn Minh và đưa cho ông Minh 8 tỷ đồng tại nhà riêng ở số 89 Trần Quốc Toản, quận 3, TP.HCM. Đến ngày 28/4/2021, Trí tiếp tục đưa cho ông Minh 2 tỷ đồng thông qua Trần Thành Long (con trai ông Minh) tại khu vực gần nhà riêng ông Minh.
Ngày 4/5/2021, Trí đến trụ sở TTCP gặp Khanh, nhờ Khanh dẫn sang phòng làm việc của Nguyễn Hồng Giang để đưa cho Giang 200 triệu đồng và đưa thêm cho Khanh 200 triệu đồng tại nhà hàng Hai Lúa, đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu rõ, hành vi của ông Trần Văn Minh có đủ dấu hiệu của tội "Nhận hối lộ", nhưng, do ông đã mất nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Hiện, cơ quan điều tra đã ngăn chặn giao dịch đối với các tài sản nhà, đất đứng tên ông Minh và người liên quan để đảm bảo yêu cầu giải quyết vụ án.
Các bị can trong Tổ công tác của TTCP bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ", Nguyễn Cao Trí bị đề truy tố tội "Đưa hối lộ".