Thông báo lần thứ nhất gồm 8 quyền sử dụng đất tại khu đô thị Xuân Thành, TP Ninh Bình với tổng giá khởi điểm hơn 120 tỷ đồng.
Thông báo lần thứ hai là về 2 quyền sử dụng đất tại thôn Đông Hạ, Xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình với giá khởi điểm hơn 6,3 tỷ đồng.
Tiếp theo, thông báo lần thứ 3 gồm 6 quyền sử dụng đất tại phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình được đề xuất với giá khởi điểm gần 34 tỷ đồng trong thông báo thứ ba.
Cuối cùng, thông báo thứ 4 liên quan đến 3 quyền sử dụng đất tại địa chỉ Phố Mía Đông, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình với giá khởi điểm gần 51 tỷ đồng.
Như vậy, tính tổng cộng 4 lần thông báo bán trên, BIDV đã chào bán 19 thửa đất của bà Vũ Thị Thu Thảo với giá khởi điểm hơn 211 tỷ đồng. Mức giá này không bao gồm VAT, các loại thuế, phí trước bạ và các loại thuế, phí khác... liên quan đến chuyển quyền sở hữu sẽ do bên đấu giá thành chịu.
 |
| Bà Vũ Thị Thu Thảo, nguyên Giám đốc của Công ty Trung Linh Phát |
Theo tìm hiểu, bà Vũ Thị Thu Thảo sinh năm 1992, từng là Tổng giám đốc kiêm Giám đốc của Công ty TNHH Trung Linh Phát (Trung Linh Phát). Hiện trên website của Trung Linh Phát vẫn đang giới thiệu bà Thảo là Giám đốc công ty.
Trung Linh Phát là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán buôn, bán lẻ xăng dầu và một số lĩnh vực khác. Doanh nghiệp có địa chỉ tại Ninh Bình. Trên website doanh nghiệp cho biết có 8 chi nhánh trên 8 tỉnh thành: Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Giang, Nam Định, Tuyên Quang, Vũng Tàu, Tây Nguyên; cùng với 15 cây xăng sở hữu và đồng sở hữu.
Tại thời điểm đăng ký thay đổi hồi tháng 11/2022, doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Văn Dân sinh năm 1970 sở hữu tỷ lệ lớn nhất với số vốn góp 255 tỷ đồng (51% vốn góp), bà Thảo góp 32,5 tỷ đồng (6,5% vốn góp), còn lại là một số cá nhân khác. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Trần Văn Dân (Chủ tịch Hội đồng thành viên) và bà Nguyễn Tố Quyên sinh năm 1976 giữ vị trí giám đốc.
Trước đó, đầu năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã kiểm tra và xác minh dấu hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Công ty TNHH Trung Linh Phát. Theo đó, doanh nghiệp này giao dịch ký kết hợp đồng với CTCP Tập đoàn đầu tư Ngân Tín, chi nhánh TP HCM và nhận tiền theo đơn hàng mua 2.000.000 lít dầu DO. Tuy nhiên, Trung Linh Phát không thực hiện giao hàng theo cam kết.
Hồi tháng 10, Cục Thuế Ninh Bình đã công khai thông tin về 179 doanh nghiệp nợ thuế, trong đó Công ty TNHH Trung Linh Phát là doanh nghiệp nợ nhiều nhất với hơn 178 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH Trung Linh Phát - chi nhánh TP HCM cũng vừa bị Chi cục Thuế quận Tân Bình đưa vào diện cảnh báo có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.