Theo quyết định của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, ngày 22/7, tòa sẽ đưa ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn FLC cùng 49 bị cáo ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng thị trường chứng khoán, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.
Quá trình hoạt động, ông Trịnh Văn Quyết để nhiều người thân, quen, tin tưởng như em gái, bạn, anh vợ… ngồi vào các vị trí quan trọng. Người phụ nữ được ông Trịnh Văn Quyết đặc biệt tin tưởng là bà Hương Trần Kiều Dung (sinh năm 1978, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, đồng thời giữ chức vụ tại 5 công ty thuộc Tập đoàn FLC).
Bà Hương Trần Kiều Dung hầu tòa cùng ông Trịnh Văn Quyết với vai trò đồng phạm ở tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Bà Hương Trần Kiều Dung. |
Theo nội dung cáo trạng, ông Trịnh Văn Quyết để bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật Công ty Chứng khoán BOS. Bà Dung khai được hưởng lương 80 triệu đồng/tháng.
Theo cáo buộc, từ ngày 25/6/2017 đến 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết biết hành vi thao túng thị trường chứng khoán là phạm pháp và từng có hai lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính, nhưng bị can vẫn chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ tùy thân của 45 cá nhân, lập 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán.
Sau đó, ông Quyết chỉ đạo một số người, trong đó có bà Kiều Dung điều hành Công ty Chứng khoán BOS làm các thủ tục để tạo cung cầu giả cho 5 mã chứng khoán của FLC. Qua đó, các bị can thu lời bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Kết luận điều tra nêu, bị can Hương Trần Kiều Dung là người có trình độ hiểu biết về chứng khoán và biết những chỉ đạo nêu trên của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết là trái pháp luật. Tuy nhiên, bà Dung vẫn ký một số văn bản phê duyệt hạn mức giao dịch, giải ngân cho vay, giúp cho bị can Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Quyết) cấp hạn mức khống cho nhiều tài khoản để thao túng thị trường.
"Hành vi của Hương Trần Kiều Dung cùng đồng phạm giúp Trịnh Thị Minh Huế thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính 445,3 tỷ đồng trên tổng số tiền 723,3 tỷ đồng", kết luận của C01 nêu rõ.
Ngoài ra, bà Dung còn bị cáo buộc làm theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết, đứng tên cá nhân và đại diện ba công ty ký 6 hợp đồng nhận chuyển nhượng khống trên 52 triệu cổ phần. Từ đó, nâng khống vốn điều lệ cho các công ty, giúp ông Quyết niêm yết, bán cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Quá trình điều tra, bị can Kiều Dung được đánh giá thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án.