Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại CTCP Chứng khoán BOS (HNX: ART), CTCP Tập đoàn FLC và các công ty liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 06/VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Căn cứ tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận 15 đối tượng có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế và đồng phạm “Thao túng thị trường chứng khoán”, thu lời bất chính số tiền lên tới 667,66 tỷ đồng.
Trong số này có 2 nhân viên của Tập đoàn FLC (là người quen, họ hàng, nhân viên của bị can Trịnh Văn Quyết) Đỗ Thị Huyền Trang (Phó Phòng kế toán) và Nguyễn Thị Nga (nhân viên Ban kế toán).
Nguyễn Thị Thanh Phương; Bùi Ngọc Tú; Nguyễn Thị Thu Thơm; Quách Thị Xuân Thu; Trần Thị Lan (là nhân viên CTCP Chứng khoán BOS) và Trịnh Văn Đại; Nguyễn Văn Mạnh; Trịnh Văn Nam; Nguyễn Quang Trung; Nguyễn Thị Hồng Dung; Trịnh Thị Thanh Huyền; Nguyễn Thị Nga; Trịnh Tuân; Đỗ Thị Huyền Trang và Hoàng Thị Huệ (là người quen, họ hàng, nhân viên của bị can Trịnh Văn Quyết)
8 bị can là lãnh đạo, nhân viên các công ty con của Tập đoàn FLC gồm: Trịnh Văn Đại (Phó Tổng Giám đốc FLC Faros); Trịnh Thị Thanh Huyền (nhân viên FLC Homes); Trịnh Tuân (Trưởng Phòng vật tư FLC Land); Hoàng Thị Huệ (cựu nhân viên Thương mại và Dịch vụ số FLC); Trịnh Văn Nam (cựu nhân viên CTCP Hàng không Tre Việt); Nguyễn Văn Mạnh (nhân viên Phòng vật tư FLC Land); Nguyễn Quang Trung (lái xe Bệnh viện đa khoa Hà Thành) và Nguyễn Thị Hồng Dung.
5 người còn lại làm việc tại CTCP Chứng khoán BOS gồm Nguyễn Thị Thanh Phương (Trưởng Phòng Dịch vụ chứng khoán); Nguyễn Thị Thu Thơm (cựu Phó Phòng Dịch vụ chứng khoán); Bùi Ngọc Tú (Phó Phòng Dịch vụ chứng khoán) và Quách Thị Xuân Thu (Kế toán trưởng) và Trần Thị Lan.
 |
| Ông Trịnh Văn Quyết |
Hành vi của 15 đối tượng nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, đồng phạm với vai trò giúp sức.
Ngày 22/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với 15 bị can nêu trên.
Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn theo quy định pháp luật. Ngày 23/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các bị can.
Đây là diễn biến mới nhất trong động thái mở rộng điều tra vụ án Thao túng thị trường chứng khoán, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS, CTCP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan giai đoạn 1/12/2021 đến 10/1/2022.
Trước đó hồi tháng 1/2022, ông Trịnh Văn Quyết bị phát hiện bán chui gần 75 triệu cổ phiếu FLC khiến thị trường chứng khoán hoang mang. Đến cuối tháng 3/2022, ông Trịnh Văn Quyết, bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch thường trực và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán BOS bị khởi tố, bắt tạm giam.
Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến năm 2016 ông Quyết đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của CTCP Xây dựng Faros (ROS) và niêm yết 430 triệu cổ phiếu này trên sàn chứng khoán HOSE.
Tính đến ngày 24/2/2021, ông Quyết chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ dựng tên) và thu được hơn 6.412 tỷ đồng.