Tranh chấp giữa Sunny và QCG thì vào tháng 3/2017, hai đơn vị đã ký với nhau Hợp đồng hứa mua và hứa bán liên quan đến Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Theo hợp đồng, Sunny sẽ phải chuyển cho QCG số tiền 4.800 tỷ đồng theo lộ trình được quy định trong hợp đồng và QCG có nghĩa vụ chuyển nhượng phần đất tương ứng với số tiền đã nhận.
Tuy nhiên, mâu thuẫn xảy ra khi Sunny chỉ giải ngân đến 2.882 tỷ đồng thì dừng lại. Trước động thái của Sunny thì sau khi quá hạn chuyển tiền, QCG đã nộp đơn khởi kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để giải quyết tranh chấp. Mong muốn của QCG là trả lại toàn bộ 2.882 tỷ đồng đã nhận từ Sunny, đổi lại phía Sunny phải chuyển nhượng lại toàn bộ phần đất đã nhận.
 |
| Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai - Bà Nguyễn Thị Như Loan. |
Trong khi phía VIAC vẫn chưa có kết luận chính thức thì Sunny lại có động thái nộp đơn tố cáo QCG lên Công an TP.HCM về hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền 2.882 tỷ đồng.
Sau đó, Công an TP HCM cho biết đã phân công Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và điều tra viên giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến đơn của CTCP Đầu tư Sunny Island tố cáo Quốc Cường Gia Lai có hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền nêu trên.
Công an TP HCM cũng đã có thông báo gửi VKSND cùng cấp về việc tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo trên.
Và theo bản tư vấn của đoàn Luật sư, vụ tranh chấp giữa QCG và Sunny bản chất là quan hệ kinh tế, dân sự và tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng mà hai bên đã ký kết.
Thứ nhất, số tiền 2.882 tỷ đồng mà QCG đã nhận là hoàn toàn có căn cứ pháp luật do Công ty đã chuyển nhượng dự án lại cho Sunny theo đúng hợp đồng.
Thứ hai, hợp đồng giữa hai bên không có bất kỳ sự gian dối nào trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng.
Thứ ba, việc Sunny đưa ra quan điểm cho rằng QCG chiếm đoạt số tiền 2.882 tỷ đồng là không có cơ sở do QCG đã hạch toán rõ ràng số tiền trên vào BCTC công bố đại chúng.
Thứ tư, giao dịch giữa hai bên được giám sát bởi bên thứ 3 là ngân hàng do Sunny chỉ định, do đó, đây là giao dịch đã được đảm bảo.