Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn về việc ngăn chặn giao dịch đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh.
Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn của Cục Cảnh sát điều ra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) về việc phối hợp điều trạ vụ án.
Trong đó, Cục đang điều tra vụ án theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10/2022; quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/1. Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, trú tại quận 3, TP HCM), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh, có liên quan tới vụ án.
Để phối hợp điều tra, Sở Tư pháp tỉnh yêu cầu các tổ chức công chứng tại Lâm Đồng không thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho… đối với tài sản là nhà đất của ông Nguyễn Cao Trí.
Ông Nguyễn Cao Trí là một vị đại gia nổi tiếng tại TP HCM, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella (Capella Holdings).
Capella Holdings có tiền thân là Bến Thành Land, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Khi về tay vị đại gia này, tập đoàn mở rộng ra nhiều mảng kinh doanh.
Bên cạnh hệ sinh thái Capella Holdings, Nguyễn Cao Trí còn là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh, chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Khu đô thị Đại Ninh).
 |
| Một góc dự án Khu đô thị Đại Ninh. |
Được biết, Khu đô thị Đại Ninh được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 30/12/2010 cho Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư với mục tiêu đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái.
Dự án tọa lạc trên 4 xã thuộc huyện Đức Trọng (gồm Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan), có tổng diện tích hơn 3.595 ha, tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ có Kết luận 929 về việc công bố kết luận thanh tra quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Kết luận có kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của ba dự án vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư, trong đó có dự án của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh.
Tuy nhiên, ngày 8/7/2021, Thanh tra Chính phủ lại có Thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung Kết luận thanh tra số 929 do ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký.
Nội dung được bổ sung vào Kết luận thanh tra số 929 đã ban hành năm 2020 như sau: Liên quan đến dự án do Công ty Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư: UBND tỉnh (Lâm Đồng) căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết; khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt.
Trường hợp chủ đầu tư vi phạm cam kết hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính thì chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định.
Đồng thời, rà soát, kiểm tra lại tính pháp lý của Quyết định số 2020 để quyết định thu tiền sử dụng đất theo thẩm quyền; chỉ đạo và soát, yêu cầu công ty nộp thuế chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án (nếu có) theo quy định.
Liên quan đến dự án trên, vào tháng 3/2023, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an đã khởi bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.