Ngày 9/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) theo quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017). Dự án này do Công ty Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.
Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn của các cá nhân mua dự án Hưng Thịnh Cát Tường tố cáo các cá nhân là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh tại chợ trả góp dự án Hưng Thịnh Cát Tường.
Những cá nhân bị khách hàng tố cáo gồm: Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Hữu Hào, Nguyễn Phú Thuận, Trần Văn Tuấn. Những người này từng là giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh theo từng giai đoạn, đã đứng ra ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu tiền của khách hàng.
Trước đó, ngày 14/1, Công an tỉnh Long An đã ra thông báo truy tìm 4 đối tượng là giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh.
Theo đó, các đối tượng gồm bà Nguyễn Kim Phượng (SN 1976, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận 4, TP HCM, là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ 19/5/2017 đến 26/8/2018), bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1978, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú tỉnh Bến Tre, là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ 26/6/2018 đến 30/3/2019),
Ông Lê Hữu Hào (SN 1981, ngụ quận 1, trú tỉnh Tiền Giang, là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ 1/4/2019 đến nay) và ông Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Dương, trú tỉnh Long An, là tổng giám đốc kiêm chủ tài khoản dại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh qua các giai đoạn).
Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu, bà Phượng, bà Liên, ông Hào và ông Thuận đã có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư… đã bán 118 lô đất nền không có trong dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường chiếm đoạt tổng số tiền gần 60 tỉ đồng của người dân.
Công an tỉnh Long An, cho biết dù đã áp dụng nhiều biện pháp truy tìm nhưng hiện nay vẫn chưa xác định được các đối tượng trên đang làm gì, ở đâu.
Do đó, để phục vụ công tác điều tra, xác minh đơn tố giác tội phạm trên theo quy định pháp luật, Công an tỉnh Long An đề nghị Phòng PC03 công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng PC01, PC02 và Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An phối hợp truy tìm đối tượng.
Nếu người dân phát hiện các đối tượng có thông tin như trên đề nghị thông báo ngay về Công an tỉnh Long An theo địa chỉ, số 08, Châu Văn Giác, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 0693.609179 hoặc 0919242373 gặp điều tra viên Ngô Bảo Trọng để phối hợp giải quyết.