Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Nam – giám đốc Công ty TNHH Global Economic về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu, khu đất gần 6.500 m2nằm trong quy hoạch công viên cây xanh thuộc khu tái định cư Bình Khánh (khu 38,4ha) thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, được UBND TP HCM cho phép tạm sử dụng làm nơi tổ chức hoạt động thể dục thể thao.
Cuối năm 2016, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ban quản lý Thủ Thiêm) có Công văn gởi Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm (Trung tâm Thủ Thiêm) về việc tạm giao mặt bằng chưa triển khai đầu tư để tổ chức hoạt động thể dục thể thao trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 (nay là TP Thủ Đức).
Tháng 2/2017, Trung tâm Thủ Thiêm ký hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh hoạt động thể dục thể thao với Công ty TNHH Global Economic.
Hai bên thống nhất cùng hợp tác đầu tư và kinh doanh các hoạt động thể dục thể thao tại khu đất trên, thời hạn là 3 năm.
Hàng tháng, công ty này phải thanh toán cho Trung tâm Thủ Thiêm lợi nhuận bằng 18% doanh thu thuần (đã trừ VAT) nhưng không thấp hơn mức tối thiểu là 130 triệu đồng.
Công ty Global Economic không được chuyển nhượng, cho người khác thuê lại mặt bằng khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Thủ Thiêm; không được kinh doanh dịch vụ khác.
 |
| Khu đô thị mới thủ thiêm nhìn từ trên cao. |
Tuy nhiên, Nam lợi dụng hợp đồng ký với Trung tâm Thủ Thiêm để ký hợp đồng hợp tác khai thác khu đất với Công ty CP tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH Minh Long và Công ty cổ phần Vận tải thương mại quốc tế (ITC) để chiếm đoạt tiền của các công ty này.
Theo đó, để thực hiện việc lừa đảo, Nam làm giả một số tài liệu, công văn của một số ban ngành thuộc UBND TP HCM về việc cho phép sử dụng khu đất trên làm nơi trưng bày, bán các sản phẩm thương mại.
Đầu năm 2018, Nam ký hợp đồng cho Công ty Tân Thành Đô thuê lại khu đất để xây dựng khu trưng bày sản phẩm xe hơi và dịch vụ sau bán hàng.
Tháng 5/2018, Nam và Công ty Tân Thành Đô thỏa thuận chuyển quyền khai thác khu đất cho Công ty Minh Long dùng khu đất xây dựng khu trưng bày sản phẩm xe hơi và dịch vụ sau bán hàng. Thời hạn sử dụng khu đất lên đến 30 năm.
Mặc khác, Nam cam kết chuyển mục đích sử dụng đất từ đất xây dựng khu tổ chức hoạt động thể dục thể thao sang mục đích sử dụng đất thương mại.
Đến tháng 9/2018, Nam ký hợp đồng chuyển nhượng vốn Công ty Global Economic cho Công ty ITC, trong đó có khu đất trên.
Công ty ITC đã chuyển cho Nam hơn 21 tỉ đồng. Sau thời gian dài không được bàn giao mặt bằng, giữa năm 2020, Công ty Minh Long đã gởi văn bản đến Ban quản lý Thủ Thiêm.
Ngày 25/5/2020, Ban quản lý Thủ Thiêm trả lời Khu đất công viên cây xanh thuộc khu dân cư Bình Khánh trong khu đô thị mới Thủ Thiêm là khu đất quy hoạch công viên cây xanh thuộc đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khu đất này không được phép chuyển sang mục đích thương mại dịch vụ.
Hồi đầu năm, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM sau đó đã có kết quả giám định các giấy tờ, văn bản các cuộc họp liên ngành... được Nam làm giả bằng phương pháp in laser màu.
Đến nay, Nguyễn Hoàng Nam không thể bàn giao mặt bằng cũng như không thể hoàn trả tiền cho Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH Minh Long, Công ty ITC. Nam còn nợ Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô, Công ty TNHH Minh Long số tiền hơn 10 tỉ đồng và còn nợ Công ty ITC số tiền hơn 11,5 tỉ đồng.