Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng Phát (Công ty Việt Hưng Phát, địa chỉ 429 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM) và Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Phát (Công ty Kim Phát, địa chỉ 246 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10).
Theo VnEconomy, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện đơn vị này đang thụ lý điều tra 6 dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Việc điều tra này được tiến hành theo sự ủy thác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
6 dự án đang bị Công an tỉnh Đồng Nai điều tra gồm: Dự án Khu dân cư An Phước (huyện Long Thành) do Công ty CP Long Thuận Lộc làm chủ đầu tư. 112 nền đất tại dự án này sau đó được chuyển nhượng cho Công ty CP Đầu tư Việt Hưng Phát.
Dự án Khu dân cư Boulevard City (huyện Trảng Bom) do Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp sau đó đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty CP Đầu tư Việt Hưng Phát.
Dự án này được quy hoạch trên khu đất có tổng diện tích 7,2ha với mật độ xây dựng 40%, Boulevard City gồm hơn 400 nền nhà phố và biệt thự có diện tích đa dạng từ 90 – 180m2.
 |
| Phối cảnh quy mô dự án Khu dân cư Boulevard City. Ảnh: Cafeland.vn. |
Vụ lừa đảo Kim Phát, Việt Hưng Phát - VTV1.
Dự án Khu dân cư Phước An (huyện Nhơn Trạch) do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Sau đó, HUD ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Khang. Phúc Khang lại ký hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối độc quyền dự án cho Công ty Việt Hưng Phát.
Dự án khu dân cư thị trấn Trảng Bom, còn được gọi là dự án Gold Hill (huyện Trảng Bom) do Công ty CP Xây dựng địa ốc Kim Phát làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này sau đó ký hợp đồng môi giới với Công ty Địa ốc Kim Phát.
Dự án Khu dân cư Diamond City (hay còn gọi là dự án khu dân cư xã Đồi 61 thuộc thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) do Công ty TNHH Lê Hương Sơn làm chủ đầu tư. Dự án sau đó được chuyển nhượng cho Công ty CP Đầu tư Việt Hưng Phát.
Dự án Khu dân cư xã Long Đức (huyện Long Thành) do Công ty TNHH Long Đức – Urban Land làm chủ đầu tư. Công ty CP Đầu tư Việt Hưng Phát sau đó cũng tham gia hợp tác tại dự án này.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Đầu tư Việt Hưng Phát và Công ty CP Địa ốc Kim Phát có dấu hiệu sai phạm trong việc tổ chức quảng bá, môi giới, tư vấn, tiếp thị... các dự án ở Đồng Nai và Long An.