Hiện Công an TPHCM đang thụ lý điều tra tin báo về tội phạm do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an chuyển giao vào tháng 7/2019.
Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Phi Long (gọi tắt là Công ty Phi Long) bị Bộ Công an đề nghị Công an TPHCM điều tra dấu hiệu chiếm đoạt tài sản xảy ra tại 4 dự án mà đơn vị này đang thực hiện trên địa bàn TPHCM.
Cụ thể, ông Phạm Xuân Long (SN 1959, ngụ phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM , là chủ Công ty Phi Long) bị 3 Công ty gồm: Cổ phần An Đại Việt, I.N.D.E., I.N.G.E và Đặng Tất Thịnh (có địa chỉ ở TPHCM) tố cáo có hành vi ký hợp đồng hợp tác đầu tư, bán đất nền tại những dự án Khu dân cư như: Phi Long 5, Hải Yến (cùng ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), Huy Hoàng, Nam Sài Gòn (cùng ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Năm 2002, Công ty Phi Long đầu tư dự án Khu dân cư Huy Hoàng được các cơ quan chức năng chấp thuận địa điểm, hướng dẫn thủ tục đầu tư. Thế nhưng sau đó, Công ty Phi Long không đủ khả năng tài chính, không triển khai dự án, chưa đền bù, giải phóng mặt bằng,…
Năm 2007, UBND huyện Bình Chánh ra thông báo thu hồi các văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trước đây và chấm dứt việc đồng ý chủ trương, chấp thuận địa điểm đối với Công ty Phi Long.
Dù vậy, từ năm 2004-2005, bà Nguyễn Thị Kim Liên (Tổng giám đốc Công ty Phi Long) vẫn ký 12 hợp đồng bán đất dưới dạng hợp tác đầu tư thu hơn 2,9 tỷ đồng. Những người mua đất tại dự án này đã nhiều lần liên hệ gửi đơn đến chủ đầu tư, yêu cầu giao đất, đòi quyền lợi nhưng không nhận được sự phản hồi từ chủ đầu tư và không được trả lại tiền.
Tại dự án Khu dân cư Phi Long 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam làm chủ đầu tư có phần diện tích đất công cộng để làm cây xăng, trạm xăng…chưa hoàn thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng, Thế nhưng năm 2003, ông Nguyễn Trọng Hiệp (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam) vẫn ký hợp đồng bán 1.100m2 đất làm trạm xăng với giá hơn 3,5 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Thuỷ Ngần.
Bà Ngần sau đó chuyển nhượng lại khu đất cho Công ty I.N.D.E.. Tính đến nay, dự án đã điều chỉnh quy hoạch, không cho làm trạm xăng, khu đất này chuyển thành đất công cộng dự trữ. Công ty I.N.D.E. khiếu nại nhưng không nhận hồi âm.
Công an xác định, cả 4 dự án trên đều do ông Phạm Xuân Long làm chủ sở hữu. Hiện ông Long không có mặt tại nơi đăng ký thường trú. Để phục vụ điều tra, Công an TPHCM thông báo truy tìm ông Phạm Xuân Long có lý lịch nói trên.