Theo cơ quan điều tra, Khâm là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Phú An Thịnh Land (gọi tắt là Công ty Phú An Thịnh Land), có trụ sở trên đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
Từ năm 2017 đến năm 2018, nhiều người đã mua các nền đất tại các dự án Eco Garden, Eco Garden 3 và Eco Garden 5 ở 2 huyện Cần Đước và Bến Lức (tỉnh Long An) do Công ty Phú An Thịnh Land làm chủ đầu tư.
Tại TP HCM, Khâm lập các dự án mang tên Eco City Tân Kiên, Phú Thọ Hòa Tân Phú và khu đô thị Phú An Thịnh.
Sau khi thanh toán tiền như thỏa thuận trong hợp đồng, người mua yêu cầu làm thủ tục ra sổ, sang tên nhưng công ty này từ chối vì dự án không phù hợp quy hoạch.
Sau đó, các khách hàng đã yêu cầu thanh lý hợp đồng trả lại tiền nhưng phải lên xuống nhiều lần công ty mới trả một phần tiền.
 |
| Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land. |
Các chiêu thức Khâm đưa ra để dụ khách hàng là nền đất thổ cư rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khấu 5% - 10 % đối với khách hàng đóng ngay 95% giá trị nền đất thổ cư sau khi ký hợp đồng; cam kết bồi thường 20% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn.
Trên thực tế, Khâm dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc với mục đích chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp… bằng nguồn tiền chiếm đoạt từ khách hàng.
Đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất, Khâm tổ chức vẽ bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500, đặt tên dự án khu dân cư, quảng cáo gian dối là đất nền, pháp lý đầy đủ, dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng...
Ngoài ra, Khâm còn thực hiện quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật để ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hứa hẹn chuyển nhượng nền đất nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Qua điều tra, công an đã xác định Khâm đã lừa đảo 88 khách hàng với số tiền gần 67 tỉ đồng.