Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật nhiều dự án.
Có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Cụ thể, đối với dự án nhà ở, chung cư thương mại đường sắt Dĩ An trên diện tích 96.504 m2 tại phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Theo thanh tra Chính phủ, việc Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An bán 5 nền đất thuộc dự án trái với quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND thị xã Dĩ An phê duyệt là đất công cộng với chức năng xây dựng nhà trẻ, vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11.
TP. Dĩ An nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Bình Dương.
Vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Việc các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đơn giá đất tính theo thời gian thực hiện dự án điều chỉnh từ 3 năm thành 5 năm theo đề nghị của chủ đầu tư, dẫn đến tiền sử dụng đất bị giảm trên 14,7 tỷ đồng, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Tiếp đó, đối với dự án khu nhà ở thương mại đường sắt trên diện tích 64.050 m2 đất tại phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc UBND tỉnh Bình Dương cho phép Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An sử dụng diện tích đất này để thực hiện dự án mà không đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm Luật Đất đai 2013. Vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương thông báo dự án khu nhà ở thương mại đường sắt đủ điều kiện huy động vốn, nhưng đã sử dụng 64.050 m2 đất để ký hợp đồng huy động vốn hợp tác đầu tư đối với 387 nền đất liền kề, vi phạm quy định vê huy động vồn cho phát triển nhà ở thương mại tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, vi phạm Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đối với dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng trên diện tích 47.882,8 m2 đất tại phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Thanh tra Chính phủ xác định, Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt và thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất, chưa có quyền sử dụng đất, chưa được phê duyệt dự án đầu tư, cấp phép xây dựng, nhưng đã ký hợp đồng huy động vốn, vi phạm nghiêm trọng quy định về huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.
Ngày 19/1/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định số 2384 thu hồi quyết định số 509 về việc cho phép Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa được phép thực hiện dự án, nhưng vốn huy động (từ năm 2018) chưa hoàn trả khách hàng với số tiền rất lớn (còn nợ khoảng 191,7 tỷ đồng), có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy định tại Điêu 174 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, tiền huy động vốn của khách hàng không thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, vi phạm nghiêm trọng Luật Kế toán, có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Sử dụng căn hộ cho thuê ngắn hạn, bán theo hình thức sở hữu lâu dài
Cũng theo Thanh tra Chính phủ, tại dự án nhà ở cao tầng, văn phòng, dịch vụ (số 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội), việc UBND TP. Hà Nội phê duyệt tiền sử dụng đất thấp hơn 57,595 tỷ đồng so với giá trị quyền sử dụng đất đã được Bộ Công Thương phê duyệt trong GTDN khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam, nguy cơ làm giảm GTDN cổ phần hóa sẽ dẫn đến giảm nguồn thu ngân sách nhà nước.
Cùng với đó, việc một số người dân lấn chiếm khu đất đã kéo dài nhiều năm, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất, đến nay chưa được Tổng CTCP Thép Việt Nam, UBND TP. Hà Nội, các cơ quan liên quan xử lý theo quy định của pháp luật, nguy cơ thất thoát quyền sử dung đất.
Đối với dự án Tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại tại đường Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam - CTCP góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông bằng giá trị sử dụng và thương mại của quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm là không đúng quy định.
Điều này dẫn đến việc UBND TP. Hà Nội thu hồi đất, giao đất và cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông chuyển mục đích sử dụng 14.346,6 m2 đất để thực hiện dự án, không đúng với phương án sử dụng đất đã được Thủ tướng phê duyệt tại phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam và không đúng Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội.
Thanh tra thấy rằng, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông đã sử dụng 312 căn hộ cho thuê ngắn hạn, bán theo hình thức sở hữu lâu dài là không đúng mục đích sử dụng đất và không đúng chủ trương đầu tư dự án được UBND TP. Hà Nội phê duyệt.
Đối với 2 dự án tại TP.HCM (dự án tòa nhà văn phòng thương mại và nhà ở tại số 244 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và dự án khu nhà ở thấp tầng tại số 5 đường 22 khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh), kết luận thanh tra khẳng định, việc Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM ký văn bản chấp thuận cho CTCP Vật tư và Thiết bị toàn bộ chuyển mục đích sử dụng 2 khu đất tại quận Thủ Đức, TP.HCM (1.090 m2 tại số 244 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh và 6.849,9 m2 tại số 5 đường 22 khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh) vi phạm quy định Luật Đất đai 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và Nghị định số 198/2004/NĐ-CP.
Đối với dự án khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An tại phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (96.251,5 m2), từ việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An không đúng quy định, UBND tỉnh Bình Dương đã thu hôi 95.237,6 m2 đất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An và 298,8 m2 đất của 3 hộ dân, giao cho Công ty TNHH Phát triển nhà Xe lửa Dĩ An thực hiện dự án nhà ở, không thực hiện bồi thường, GPMB khi thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003.