Quá trình điều tra xác định, mặc dù không phải chủ sở hữu quyền sử dụng đất, không thực hiện hợp tác với chủ sở hữu, không được cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương và cấp phép đầu tư thành lập, xây dựng dự án căn hộ, nền đất, nhà ở liền kề tại các thửa đất nhưng Công ty House Land đã tự đặt tên dự án "căn hộ Family Home", "đất nền Queen House" và 6 dự án tự đặt tên khác tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Công ty này tự lập quảng cáo, bản vẽ phân nền đất, phân căn hộ trái phép để ký hợp đồng thỏa thuận mua bán và cam kết nhận chuyển nhượng lại, thu tiền và chiếm đoạt của khách hàng.
 |
| Một dự án mang tên chung cư Mỹ Hạnh 3 được Công ty House Land rao bán. Ảnh: Báo Giao Thông. |
Cuối tháng 9/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra, xử lý theo quy định.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM yêu cầu các tổ chức, người từng giao dịch với Công ty House Land để mua căn hộ, nền đất, nhà ở liền kề đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM số 674, đường 3/2, phường 14, quận 10 để trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan.