Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương cung cấp các tài liệu như danh sách lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và phân công nhiệm vụ qua các thời kỳ từ 2004 đến nay.
Các văn bản UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo ngành chức năng tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương như các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh.
Các văn bản quyết định do UBND tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương và chấp thuận đơn giá đất bình quân là 51.914 đồng/m2 để xác định tiền sử dụng đất trong Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Bình Dương đối với Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương.
Các biên bản họp chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh và các văn bản do UBND tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến việc phê duyệt dự án sử dụng đất và xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá;
Thẩm quyền và các văn bản do UBND tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương góp vốn liên doanh thành lập công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú, công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Thành để thực hiện dự án trên diện tích đất 43ha và 145ha thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Bình Dương.
Trước đó, ngày 9/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Dương phối hợp cùng cơ quan chức năng tĩnh đã tổ chức họp báo thông tin về việc khởi tố ba lãnh đạo Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương
Theo thông cáo báo chí, ngày 1/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận, thụ lý xác minh tin báo về tội phạm đối với việc quản lý, sử dụng khu đất có diện tích 43ha và 145 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có nguồn gốc do UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (nay là Công ty 3-2).
Qua điều tra xác minh, ngày 16/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung 2017 để tiến hành điều tra.
Kết quả điều tra xác định: Khu đất có diện tích 43 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là tài sản nhà nước giao cho Công ty 3-2 để thực hiện dự án Khu đô thị- Thương mại- Dịch vụ Tân Phú nằm trong Khu liên hợp Dịch vụ - Đầu tư - Thương mại Bình Dương được Chính phủ phê duyệt.
 |
| Khu đất 43ha liên quan đến vụ án. |
Trong quá trình quản lý, sử dụng năm 2016, Công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với giá 250.110.964.496 đồng (giá do các bên tự thỏa thuận).
Việc chuyển nhượng 43 ha đất do Công ty 3-2 thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền 126.806.296.604 đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.
Hành vi sai phạm nêu trên do các cá nhân, gồm: ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Trần Nguyên Vũ, Thành viên hội đồng thành viên (hiện nay là Tổng giám đốc Công ty 3-2) ông Huỳnh Thanh Hải, nguyên là thành viên Hội đồng thành viên đại diện phần góp vốn của Công ty 3-2 tại Công ty Tân Phú (hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương) thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật hình sự.
Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với các ông Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Thanh Hải về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với các ông Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Thanh Hải. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can.
Ngày 8/4, VKSND tỉnh Bình dương đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam và quyết định phê chuẩn lệnh khám xét .
Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức thi hành việc bắt tạm giam và khám xét tại nơi ở, nơi làm việc của các bị can để phục vụ công tác điều tra.